最近，不列颠哥伦比亚证券委员会（BCSC）对加拿大加密货币交易平台ezBtc及其创始人David Smillie提起指控，称其诈骗了用户价值约950万美元（1300万加元）的加密资产。
BCSC的调查揭示，ezBtc在2016年至2019年期间，挪用了近三分之一的用户资金，用于个人消费和博彩活动。这一系列欺诈行为使成千上万的投资者无法提取资金，严重损害了公众对加密货币行业的信任。
调查显示，ezBtc在运营期间共增持超过2300个比特币和600个以太币。尽管该平台声称所有用户资产都存储在冷库中，以确保安全，但实际情况却大相径庭。
BCSC专家组发现，约935.46个比特币和159个以太币被转移至Smillie的个人账户，以及CloudBet和FortuneJack等在线博彩网站。调查中指出，某些转账直接来自ezBtc，而有些则是通过Smillie的账户间接转账。
特别令人震惊的是，有一位客户在ezBtc上存入比特币后，仅14分钟内，相同数量的比特币便被转移至博彩网站，显示出欺诈行为的迅速和蓄意。
ezBtc于2019年9月永久下线，导致用户无法提取投资。该公司在2022年解散，进一步加剧了受害者追讨损失的困难。BCSC指出，Smillie对这一系列不当行为负有直接责任。
委员会表示：“Smillie不仅知道ezBtc并未妥善保管客户资产，还应意识到转移客户资产的潜在严重后果。”
BCSC计划在2024年9月24日之前实施制裁，这可能包括对ezBtc和Smillie的罚款以及市场禁入。尽管Smillie未亲自出席听证会，但由律师代表出席。
这一事件反映出加拿大加密货币市场的低迷现状，数据显示，只有3%的加拿大人使用比特币或其他加密货币进行日常支付，绝大多数人仍偏好现金和信用卡交易。