美国证券交易委员会（SEC）周一宣布，对NovaTech的创始人Cynthia和Eddy Petion提出指控，称他们涉嫌实施庞氏骗局，非法获利6.5亿美元的加密货币。
SEC指控称，Petion夫妇将这一骗局伪装成“加密资产投资计划”和多层次营销（MLM）公司，主要针对2019年至2023年间的海地美国人。SEC沃斯堡地区办事处主任埃里克·沃纳（Eric Werner）表示，“NovaTech和其创始人给全球数以万计的受害者造成了巨大的损失。”
沃纳进一步强调，这类大规模的传销计划需要营销人员的支持，SEC不仅追究主要策划者的责任，还将追究那些通过非法招募受害者的相关人员。
在此之前，纽约总检察长Letitia James也已对NovaTech及其关联公司AWS Mining提起诉讼，指控其经营非法传销。James指出，诈骗者从投资者手中抽走了高达10亿美元的资金，其中包括来自纽约的11,000名投资者。
她表示：“这些加密货币公司以移民和宗教社区为目标，承诺提供财务自由，却反而掠夺了他们的财富，摧毁了他们的储蓄。”
根据SEC的投诉，NovaTech向投资者承诺高回报和资金安全，声称将资金投资于加密货币和外汇市场。实际上大部分资金用于支付现有投资者和营销人员，数百万美元则被Petion夫妇挪为己用。SEC指出，当NovaTech最终倒闭时，大多数投资者无法撤回投资，造成重大损失。
尽管NovaTech涉嫌窃取数亿美元的加密货币，SEC的起诉书并未具体说明这些资金涉及哪些加密货币。
SEC还对多名NovaTech的营销人员提起诉讼，包括Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley，指控他们为该计划招募投资者。SEC表示，这些营销人员从NovaTech获得了大量佣金，尽管在发现该公司的潜在风险后仍继续招募投资者。
Zizi已经部分同意支付10万美元的民事罚款以解决指控，等待法院批准，但并未承认或否认SEC的指控。