印度籍加密货币洗钱者因2000万美元犯罪资金洗钱被判刑超10年

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ok快讯 1月20日消息,据Decrypt报道,印度籍Anurag Pramod Murarka因通过全球加密货币和“哈瓦拉”网络洗钱超过2,000万美元的犯罪所得,被美国法院判处121个月监禁。案件由美国肯塔基州东区地方法官Gregory Van Tatenhove宣判。

Murarka使用“elonmuskwhm”等化名,在暗网市场提供洗钱服务(2021年4月至2023年9月),利用加密通讯指示客户将加密资产转入指定钱包,再通过印度哈瓦拉网络将资金兑换为现金。他的团队通过书籍和信封等隐蔽方式向客户交付现金。

FBI和美国邮政检查局的调查显示,Murarka明知客户涉及毒品交易和网络黑客等犯罪活动。他被捕后,执法部门查获数百万非法资金,阻止140万美元金融欺诈,并没收假药和设备。Murarka刑满后需接受三年监督释放。

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