ok快讯 11月14日消息，据韩国媒体报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对韩国最大虚拟资产交易所 Upbit 的业务经营者更新审查中，发现大量涉嫌违反客户确认义务（KYC）的案例，至少 50 万至 60 万件身份证件存疑。例如，身份证上的姓名或登记号码模糊不清而无法正确识别而开立账户等。未经适当身份验证而创建的帐户有可能被滥用于洗钱或犯罪。
FIU 自 8 月底开始现场检查，这或影响 Upbit 业务许可证更新，罚款规模及最终违规案例数量受关注。根据《特别金融服务法》，虚拟资产业务运营商必须每三年更新一次许可证。违反客户验证义务的行为可能会被处以每起最高1亿韩元的罚款。