原文：《MrBeast Investigation》
作者/贡献者：@hxnterson、@kasperloock、@angelfacepeanut、@somaxbt、@rfparson
编译：Zen，ok快讯
MrBeast（真名为Jimmy Donaldson）是Youtube最受欢迎的博主，也许没有之一。他的频道订阅者超过了3.25 亿，一条“过时”4个月的视频在X平台上仍能一周内获得1.56亿人次观看，并获得26万美元的收益，是当之无愧的“全球第一网红”。
但最近他因各种争议而受到公众关注。这些指控包括伪造视频、运营非法彩票以及雇佣有可疑背景的员工等。此外，MrBeast 在加密货币方面的参与也遭到了抨击，YouTube 用户 Rosana Pansino 和 DogPacks404 等都谈到了这个问题。然而，他们的调查只是触及了 MrBeast的系列加密货币活动的表面。
此后，一组研究人员进行了更详细的分析，发现与MrBeast相关的超过50个加密货币钱包的联系。他们的发现表明，MrBeast有着较长的内幕交易历史，误导投资者，并利用其影响力推广代币，随后又将其抛售到市场上。本文将深入探讨与这些指控相关的各种代币及内幕交易，调查 MrBeast 在其 50 多个秘密钱包中的活动，揭露内幕交易和可疑交易。
MrBeast的钱包地址“网络”
首先，要识别与MrBeast相关的钱包，链上研究人员@angelfacepeanut绘制了MrBeast 的钱包网络：
链上分析师@hxnterson又添加了几个钱包：
MrBeast的主要钱包地址是0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12，多个副钱包通常从这个地址分支出来。正如下图中该条推文所提到的，他曾多次公开透露自己的钱包地址，例如在他宣布购买CryptoPunks时。此外，在与MrBeast相关的多个项目中，如SuperFarm、ERN、Refinable等，相关的分配也发送到了这个钱包0x9e6。
在一段播客剪辑中，MrBeast讨论了他对CryptoPunks和VeeFriends的收购，这与他的链上活动相一致，显示他在两个钱包中购买了VeeFriends。其中一个钱包是：0x3640f50C46632E03F2677f85Ec0372a8Dd70b8f4 。
虽然MrBeast使用多种交易所，但他最常用的是Gemini和Binance。他的Binance账户的转账总额超过1300万美元。
上述钱包0x364属于Binance，随后向MrBeast的主钱包0x9e6转账200 ETH（价值63.024万美元）。该钱包与0xb5bf6777e3524aD0ffCC5a37375cc49a4BE92F64进行互动，后者向Gemini的存款地址0xD6210f2dc5323f4a1B4b766a0e732d6DfA26935B有大量转出（向该存款地址发送了19.634万美元）。
尽管MrBeast的许多钱包相互连接，彼此之间有大量资金流入，但连接它们与MrBeast的一个重要证据是共享的存款地址。具体来说，当你想向交易所存入资金时，交易所会创建一个存款地址，该地址通常会被重复使用。当我们查看MrBeast的网络钱包时，大多数钱包共享相同的存款地址0xD62。这意味着当MrBeast想向他的Gemini交易所发送资金时，他使用的是Gemini提供的地址0xD62，这里可以看到几个与MrBeast相关的钱包也向该交易所地址发送资金。
Gemini Deposit 0xD62 钱包交互：
在这条追踪中，研究人员将Gemini存款地址0xD62置于中心，所有与MrBeast相关的钱包环绕在其周围。你将看到它们如何相互互动，以及大额资金如何在彼此之间流入和流出。
不过，尽管共享的Gemini存款地址0xD62是一个强有力的指示，研究人员们还利用其他因素将MrBeast与该钱包关联起来。这些因素包括来自MrBeast确认的钱包的大额流入、流向MrBeast确认钱包的大额流出，以及它们与其他MrBeast相关钱包的互动程度。
一个好的例子是‘BobbieDigital’钱包0x2c07，该钱包从MrBeast那里有大量流入——向其发送价值数百万美元的代币用于farm，然后向Binance和Gemini存款地址0xD62转账，后者是MrBeast经常使用的交易所。同时，该钱包还向其他几个与MrBeast相关的钱包发送资金，并通过MetaMask进行代币交易（这是MrBeast钱包的一个共同特征）。因此，可以很强有力地表明这就是他的钱包。经过调查，目前已识别出约25个与MrBeast相关的钱包。
SuperVerse (原 SuperFarm)
第一个项目是SuperFarm（现在称为SuperVerse）。SuperVerse是一个加密货币代币，承诺从建立NFT市场到与游戏整合以创建游戏经济，承诺推出如Pizza Heroes和Imposters等游戏，不过这两款游戏的开发正在无限期地停滞。
SuperVerse受到EllioTrades等个人的强力推动。Ellio是一位有着可疑历史的YouTube加密营销者，曾向他的粉丝推销加密代币，随后又抛售。Alex Becker也推销过SUPER，并在视频中提到过它。大影响力的网红如MrBeast、KSI和LazarBeam也向他们的粉丝推广该代币，链上活动显示MrBeast、KSI和LazarBeam的利润超过1000万美元。
SUPER进行了公开投资的预售ICO，每个$SUPER代币的售价为0.02美元。然而，在推出时，SUPER的价格上涨了50倍，价格跳升至每个1美元。早期的公众投资者原以为获得了50倍的收益，最终却通过法律漏洞被退回了投资款。但 MrBeast 和 KSI 等投资者却收获了投资回报，并将代币抛售给了他们的追随者。
一张来自EllioTrade直播的泄露截图显示了他与Twitter的沟通，表明MrBeast有意投入10万美元，这很可能是用于$SUPER的预售。
MrBeast利用自己的品牌和影响力推动Super，从他的Twitter/X账号上发布了关于Super的推文：
MrBeast在一条现已删除的推文中对@SuperFarmDAO回复“👀”。@SuperFarmDAO已设为私密并更名为@SuperVerse，而MrBeast现在关注他们。
与MrBeast人际网络相关的KSI也参与了$SUPER的营销，随后又抛售给他的追随者（详见Zach XBT的 X线程）。
链上历史
总结
MrBeast的钱包在其主钱包0x9e6中接收了初始批次的100万SUPER代币。该钱包将供应分发到一个副钱包0x4f7，该钱包被指定用于在2021年3月至6月期间以小额增量进行农场操作。随着时间的推移，MrBeast不断接收SUPER供应，并将其分发到三个钱包中，其中主要的是他的‘BobbieDigital’钱包0x2c0，该钱包在2021年8月至10月期间进行过农场操作，随后供应转移到0xED3，以在类似时间段内进行农场操作，最后转移到0x949，该钱包在2024年8月抛售了价值8万美元的代币。总的来说，MrBeast从最初的10万美元投资中获利750万美元。
详细分析
SomaXBT X 线程展示了与泄露的 DM 对话相匹配的预售投资和分配。
- 2021年2月22日，MrBeast的钱包在其主钱包0x9e6中接收了初始批次的100万SUPER代币。
- 2021年3月30日，MrBeast将100万SUPER代币（价值362万美元）发送到他的副钱包0x4f7B657a2cAe7A8808Df1D889838d5Da33007ae8。
- 2021年3月30日，在接下来的几天内，钱包0x4f7几乎出售了所有的供应。
在接下来的几个月中，MrBeast的主钱包0x9e6接收了多个代币解锁，然后将这些代币发送到副钱包0x4f7：
- 2021年5月8日：237,670 SUPER（价值526,790美元）
- 2021年5月10日：94,662 SUPER（价值213,810美元）
- 2021年5月12日：113,425 SUPER（价值232,320美元）
- 2021年5月18日：250,640 SUPER（价值379,230美元）
- 2021年5月20日：135,207 SUPER（价值126,420美元）
- 2021年5月27日：258,727 SUPER（价值246,270美元）
- 2021年6月9日：785,292 SUPER（价值451,690美元）
- 2021年6月19日：468,968 SUPER（价值239,890美元）
在此期间，钱包0x4f7提取了6,271,959.19美元。
- 2021年7月27日，钱包0x4f7向MrBeast的主钱包发送360,250个SUPER（价值213,880美元）。
- 在6月至8月之间，MrBeast的SUPER相关活动暂时沉寂，但积累了几次代币解锁。
- 2021年8月16日，MrBeast将3,506,000个SUPER（价值3,340,000美元）转移到他的“BobbieDigital”钱包0x2c071Af9dCeFB7155659B662480CbB867997739。
- 2021年8月17日，0x2c0‘BobbieDigital’钱包向副钱包0xED3F5d401a270416e5008ce35E07Eb0721D6f8B4发送了1,500,000个SUPER（价值1,550,000美元）。
在2021年8月17日至9月9日之间，0xED3F5几乎出售了其大部分SUPER供应，获利1,173,601.06美元。
2021年9月18日，0xED3F5将剩余的335,000个SUPER（价值249,640美元）转回主钱包0x9e6。
2021年10月6日，0x2c0出售了其所有SUPER持有，获利1,236,915.03美元。
2021年9月18日，0xED3F5将剩余的335,000个SUPER（价值249,640美元）转回主钱包0x9e6。
2021年10月6日，0x2c0出售了其所有SUPER持有，获利1,236,915.03美元。
减去 MrBeast 的 10 万美元预售投资和2023 年的24.08 万美元购买成本，所有钱包总计可得利润约为11,447,453.96 美元
ERN（Ethernity Chain）
Ethernity Chain于2021年推出，最初是一个专注于验证NFT真实性的平台，提供一个安全的数字收藏品交易市场。它通过穆罕默德·阿里和佩雷等名人代言的独家系列迅速获得关注。该平台基于以太坊，提供用户可信的NFT交易空间。
最近，Ethernity 转向了第 2 层解决方案，旨在增强娱乐领域区块链的可扩展性，并整合人工智能来改进功能。
不过，该项目主要由两位加密货币推广者KoroushAK和Cryptorand推动。
链上历史
概括
MrBeast 从 ERN 预售中获得大量代币，然后积累了更多供应。他将大约一半的 ERN 代币转移到 0x2eB7，然后将剩余的代币转移到 0x9b00。这两个钱包不久后抛售了他们的代币，总共返还了 1,835,033 美元。五个月后，MrBeast 收到了下一批代币分配，并在市场上出售了这些代币，返还了 2,976,277 美元。几个月后，MrBeast 收到了一笔较小的解锁资金并持有。
详细分析
- 2021-03-08 MrBeast 主钱包 0x9e6 从预售中收到 72k ERN 代币（当时价值 458,000 美元）
- 2021-03-08 MrBeast 通过三笔交易购买了价值 128,000 美元的 ERN。
- 2021-05-03 MrBeast 将 35k ERN 转移到侧钱包 0x2eB7d3c6b31b70a480D4aF1BD8cD05c1b10d38d6（当时价值 647,000 美元）
- 2021-05-04 MrBeast 的 0x2eB7 钱包开始出售其所有存量，一天之内钱包就被清空。0x2eB7 钱包获利857,062 美元。
2021-05-04 MrBeast 将 43k ERN 转移到侧钱包 0x9b00（当时价值 106 万美元）
2021-05-04与 0x2eB7 类似，MrBeast 的 0x9b00 钱包在一天内卖掉所有 ERN，获利$977,971.5。
2021-10-29 MrBeast 主钱包分配了 181.8k 个 ERN 代币（价值 204 万美元）
2021-10-30 MrBeasts 主钱包 0x9e6 随后出售所有 ERN 供应，返还2,976,277 美元。
2021-05-26 MrBeast 的主钱包 0x9e6 分配了 54.5k ERN（价值 117.5 万美元）
2024-10-18 MrBeast 将他的供应转移到新的钱包 0x5ba，他仍然持有并且没有出售。
扣除 MrBeast 一开始的购买量后，MrBeast 在三个钱包中净赚了4,649,337.96 美元。
AIOZ
AIOZ 是 MrBeast 投资的另一种代币，并从中获得了丰厚的回报。AIOZ 是一种代币，声称自己是 Web3 AI、存储和流媒体的 DePin。AIOZ 将 MrBeast 的初始投资作为其项目的支持进行营销。
链上历史
MrBeast 在两个不同的时间获得 AIOZ 分配：
- 2021-04-02 833.33k AIOZ 已发送至 MrBeast
- 2021-04-13此分配发送到钱包 0x28F4fBC772a47cc08cD7Eb5a9a2420300cbefCff
- 2021-05-02 166.667k AIOZ 已发送至 MrBeast
- 2021-05-11然后将此分配发送到同一钱包 0x28F
从 0x28F4 开始，MrBeast 在一个月内出售了其持有的资产。经过 225 笔交易，MrBeast 的利润计算约为1,005,059 美元（来自 Debank）
Refinable
Refinable 是一个旨在成为知名 NFT 市场的加密项目。它吸引了大量关注，因为它的支持者包括 MrBeast 等知名人物，他们在 Twitter 上关注了该项目，增加了它在加密社区中的知名度和可信度。Refinable 在其网站上也使用了 MrBeast 品牌的形象来推广其加密货币。
链上活动
MrBeast 在两个日期获得了 Refinable (FINE) 代币分配：
- 2021 年 4 月 27 日 208.333K 代币（561.19K 美元）
- 2021 年 5 月 23 日 59.584K 代币（49.49K 美元）
链上历史记录显示，MrBeast 在推出后卖出了自己的头寸并获利193,926 美元。
尽管 Refinable 在推出时创下了 4 美元的历史新高，但目前其交易价不到 0.002 美元，自推出以来下跌了 99.96%。
作为 MrBeast 网络的一部分，KSI 也投资了 Refinable，并在 2021 年 8 月/9 月大涨之前买入了它。
内幕交易
通过对 MrBeast 钱包的分析，发现他在预售期间多次投资加密货币项目，从而获得丰厚回报。与主动交易不同，MrBeast只进行了几项投资，这些投资也都大获成功。
研究人员列出了 MrBeast 所做的获得巨额回报的投资清单。他们认为这是内幕交易的结果，因为 MrBeast 作为一名全职内容创作者，大部分精力都集中在他的社交媒体品牌以及他的各种商务和合作伙伴关系上。加密货币投资需要时间和专注力，需要筛选出数百个潜在的投资机会，找到合适的投资项目。而拥有多家企业且全职内容创作的MrBeast 一直保持着获得巨额回报的记录，因此，他在加密货币投资方面的成功极有可能不是敏锐的交易直觉的结果，而只是了解内幕信息，尤其是与他网络中即将到来的品牌交易和合作伙伴关系有关的信息，包括 KSI、GaryVee 和 LazarBeam 等人物。
调查显示，MrBeast、KSI、LazarBeam、Alex Becker 的加密货币活动有着惊人的相似之处，他们大多在 YouTube 上与 MrBeast 合作过。链上分析显示，他们也参与了许多相同的项目。这表明他们可能在公众知情之前就掌握了有关促销和机会的内幕信息，使 MrBeast 仅通过几笔战略投资就获得了可观的收益。
除了上文提到的项目外，该调查还发现与MrBeast有关的项目包括CryptoPunks、VeeFriends、SHOPX、XCAD、Jigstak (STAK) 、Polychain Monsters (PMON)、Boson Protocol（BOSON）、Standard Protocol (STND)、Ally Direct (DRCT)、Ternoa (CAPS)、METIS L2 (METIS)、PlayMetaGods、MetaWars等。MrBeast在这些项目上的收益也都十分可观，大多集中在60万美元左右，最少的STND也有13万美元。有关更多详细分析及研究，可参考报告原文。